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网贷谈»社区 考察评估 平台曝光 山水聚宝,不知如何维权
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[网贷维权] 山水聚宝,不知如何维权

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发表于 2016-11-17 18:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
10月初,龙岗警方在工作中发现:位于龙岗区的深圳市山水聚宝有限公司,在网络上虚构“纸珠宝”(只有宣传图片,无珠宝实物)投资和P2P平台,向不特定人群非法吸收公众存款。

龙岗警方立即成立专案组,对该公司进行查处。经查,深圳市山水聚宝有限公司负责人杨某海及其合伙人在网络上设立“人人聚宝”纸珠宝投资平台和“山水聚宝”P2P平台。



其中,“人人聚宝”纸珠宝投资平台在网络上虚假发布纸珠宝增值项目,许以固定收益进行非法吸收公众存款;“山水聚宝”P2P平台虚构公司准备上市需要私募资金,以年利率24%进行非法吸收公众存款。同时,该公司宣称即将要在新三版上市,可购买公司的原始股,每股80至200元不等,为增加吸引力,公司还将上市公司的牌扁悬挂于公司的显眼位置,同时摆放出新版上市的一些宣传资料,诱惑力极强。

该公司一套班子,两个平台,三种吸金途径,疯狂吸收巨额公众存款。截止案发,该公司涉及的受侵害人共计1000余人,涉案金额过亿元。查处行动中,专案组当场将杨某海及公司平台管理人员等5人抓获,并对该公司其他21名股东办理刑事拘留。


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 楼主| 发表于 2016-11-17 18:47:39 | 显示全部楼层
深圳市至纯珠宝首饰有限公司投资人的陈情信

深圳市公安局经侦支队、深圳市人民检察院:
   我们是深圳市至纯珠宝首饰有限公司投资人,因深圳市公安局龙岗经侦支队于10月19日将公司法人代表杨文海羁押致使公司停业,后来得知是贵局经侦大队以涉嫌非吸为由带去配合调查。但截止目前为止没有任何工作人员给予回复事情的来龙去脉,给投资人的心里带来极大的恐慌,投资人个个心急如焚。如果公司继续不能正常营运,投资人资金回流不到位,将很可能导致投资人资金链断裂,家庭及生活无法正常运转,投资人也深恐借款人趁火打劫赖账,上百个家庭财产可能蒙受损失。现我们全体投资人恳请将山水聚宝法人杨文海先生取保候审以处理平台提现整改等事宜,万望贵局经侦大队顾念我们的实际利益和维护社会安定,现特向你们陈情,望达成我们的愿望为感!
    深圳市至纯珠宝首饰有限公司由杨文海与其夫人共同创立成立于2010年3月。山水聚宝隶属于深圳市山水聚宝投资管理有限公司,成立于2013年1月。两家公司属关联性公司。至纯是一家专业从事品牌珠宝设计、加工及销售的集团公司,已形成了珠宝设计,加工,零售,批发,订制,外贸,加盟为一体的珠宝产业链体系。同时公司打造了独立运作的珠宝网络商城人人聚宝和外贸商城中国好珠宝网,在阿里巴巴、亚马逊、EBAY等知名电商平台上进行销售业绩,公司产品70%出口国外,30%销往国内近二十多个省市,远销欧美等二十多个国家,在国际市场享有崇高的声誉。目前至纯珠宝和母公司冰清玉洁集团均已在前海股权交易中心挂牌,挂牌代码分别为:至纯珠宝:665177和冰清玉洁集团:666518。2015年11月5日,至纯珠宝已正式启动新三板挂牌程序。
我们作为至纯珠宝的投资人,曾经多次到公司实地考察,了解公司的经营情况,山水聚宝自成立以来,运行稳定,从无逾期,截止在贵局经侦介入前提现和经营一切正常,在业内口碑良好,网上对公司无负面评价。今年5月27日,中国财经网络门户——和讯网报道《山水聚宝宣布不再发标 全部提前还款》,在国内互金界获得高度的评价,好评如潮,网民一致认为公司和法人代表杨文海是讲诚信、负责的,也充分证明公司有足够的实力清盘。投资者和公司有着良好的合作关系,公司踏踏实实给投资人带来稳定收益,公司负责人经营企业更是细致入微,谨慎可靠。凭着对公司和对公司负责人的信任,很多投资者将所有身家全部投入山水。在公司法人代表杨文海羁押后公司陷入停业状态,投资者心急如焚人心惶惶如无头苍蝇,有些投友家属突得重症需要提现却无钱医治,上百个员工即将失业无依,公司陷入瘫痪,长此以往一个以前蒸蒸日上的民企将会很快垮掉!众多与公司有业务合作的上下游企业也肯定会被波及,整个深圳珠宝行业产业链都会很大程度的受到影响!
互金行业在国内还是新生事物,平台可能还有一些不规范的地方,但绝对不是诈骗,也从来没有想过捞一把跑路。我们坚决拥护国家整治互金行业的英明决定,愿意接受政府的指导和整改意见。我们非常感谢深圳经侦干警勤恳工作,感谢你们对平台的检查目的是为了防范平台出现诈骗、跑路等欺骗投资者的行为,努力维护投资人个人财产安全。为了稳定平台满足广大投资人正当提现需求,为了维护整个集团公司的正常经营和运转,为了与公司有业务往来的上下游企业少受波及,为了整个深圳珠宝行业产业链少受影响,也为了尽可能快地整改平台使其完全的合法合规,现全体投资人恳请贵局同意山水聚宝公司法人杨文海先生取保候审,我们相信我们的政府在了解事实上的真相后一定会做出正确的决定,达成我们所愿!
    此致

                                      深圳市至纯珠宝首饰有限公司投资人
                                                     2016年10月26日
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 楼主| 发表于 2016-11-17 18:49:04 | 显示全部楼层
http://szbbs.sznews.com/thread-3324053-1-1.html
关于深圳市至纯珠宝投资管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人不构成非吸罪
--深圳市龙岗公安分局故意刑拘无罪人,是严重枉法办案的控告书
    根据2016年11月10日深圳市龙岗公安分局的微信公众号报道:深圳市山水聚宝有限公司负责人杨文海及其合伙人在网络上设立“人人聚宝”纸珠宝投资平台和“山水聚宝”P2P平台。涉嫌非吸罪,杨文海等五名管理人员于2016年10月19日在公司被抓获,并对该公司其他21名股东办理刑事拘留。我们作为龙岗警方刑事拘留的21名所谓“股东”的家属,认为深圳市龙岗公安分局故意刑拘无罪人,是严重枉法办案。
1.警方刑事拘留的21名股东实际上是杨文海于2016年4月12日刚刚在深圳市市场监督管理局龙岗局注册的深圳市至纯珠宝投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,核准日期为2016年8月16日。该公司的《股权投资协议书》上明确定义该合伙企业为“投资人的持股平台”,“设立深圳市至纯珠宝投资管理合伙企业(有限合伙)做为投资者的持股平台。投资者通过台伙企业持有至纯珠宝股权,并在市场监督管理局办理工商变更登记手续。”,协议明确了有限合伙人分红和退出的条款。根据《中华人民共和国合伙企业法》规定:有限合伙企业由“普通合伙人”执行合伙事务,“有限合伙人”不执行合伙事务,不得对外代表有限合伙企业。只按合伙协议比例享受利润分配,以其出资额为限对合伙的债务承担清偿责任。不同于普通合伙人的需要承担无限连带责任。无论从投资协议还是国家法律看,龙岗警方刑事拘留的21名所谓“股东”只是货真价实的投资人,何罪之有?
2.被刑拘的21名有限合伙人遍布国内十几个省市,投资额从10万到200万不等,他们不懂珠宝公司的经营,大多数人也看不懂财务报表,投资至纯珠宝完全是凭着对公司和杨总的信任。他们多数是受过高等教育的三十到五十岁的专业技术人员,他们中有从事国家尖端武器研究的科技人员,有企业家,有多名外贸公司业务骨干,有省气象台的工程师,有医师、教师,超市老板。他们在距离深圳几百公里到几千公里外都有自己的本职工作,多数人从来就没有到过深圳的公司,少数人只是参观公司而已。
根据《中华人民共和国刑法》》第一百七十六条:【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。刑法明确规定单位犯非吸罪处罚的是“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”,他们不是公司员工,人都没在深圳,甚至没到过公司,怎么会成为非吸罪所指的“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”?
3.深圳龙岗公安在网上通辑这些有限合伙人为“重大在逃”,实际上他们熟悉法律,知道自己是无罪的,抓捕前都在单位或者家里,根本没有逃,龙岗警方把他们列为“重大在逃”究竟是何居心?
有法律界人士分析,之所以要刑拘21名无辜的有限合伙人,有些已经拘留半个多月了,这样就可以借《刑事诉讼法》第61条第7款规定,因结伙作案重大嫌疑的,刑事拘留最长时限为30天。实际上要查清这些外省人不是涉嫌单位非吸罪的“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”很简单,他们根本不是公司员工,没有拿过公司的工资,甚至有些人一辈子就到过一次深圳!只能说深圳龙岗公安视抓人为儿戏,公然挑战“新刑诉法”底线!
4.我们的亲人本来就是投资者,是非吸案的受害人,更是遵纪守法的好公民,居然还要在深圳冤狱中倍受心身的折磨。我们作为家属,也感同身受。自亲人蒙冤入狱以来,很多家庭全家大小飞往深圳,找律师代理,找政府有关部门申冤,所有入狱的家庭直接损失已过百万元。虽然几乎所有了解案情的律师、警察都认为深圳龙岗公安没有任何证据就刑拘大批无辜的投资人是史无前例的,是很草率的,但深圳政府各位领导和各部门都保持缄默,这样助长了深圳龙岗公安的嚣张气焰,因为市政府领导、市公安局领导,包括办案人员,都非常清楚他们无罪,但还是故意勇于错拘、敢于错拘,不怕赔偿,反正这点小钱也是国家来赔。敢问深圳政府领导和龙岗公安分局:难道你们非要把这些无辜的投资人逼成21世纪的“江姐”,在深圳“渣滓洞”里绣红旗吗?
综上,深圳龙岗公安分局认定深圳市至纯珠宝投资管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人涉嫌非吸罪既没有事实根据,也没有法律根据,请坚决予以纠正。要求立即无罪释放,以免造成不良社会影响和严重社会后果。
不怕犯错,改了就好。作为受害人家属,真诚地希望广东省、深圳市相关领导机关能结合落实十八大依法治国方略和新刑诉法实施,认真解决本起“错抓错拘”事件。要重视当事人的申诉、控告,不要逼当事人到北京上访,向网络和媒体求助,给改革开放的前沿——深圳特区法治形象带来不好影响。也让无罪的人,尽快走出看守所大门。
深圳市至纯珠宝投资管理合伙企业(有限合伙)全体有限合伙人家属
2016年11月13日
附件1:
深圳市至纯珠宝首饰有限公司
    股权投资协议书
甲方:杨文海
身份证号码:350322196909271016
地址:深圳市龙岗区布吉街道罗岗企岭北路深特变科技园一栋五楼
电恬号码:4008090205
乙方:
身价证号码
地址
手机号码:
丙方:深圳市至纯珠宝投资管理合伙企业(有限合伙)
注册号:440307602574975
地址:深圳市龙岗区布吉街道罗岗企岭北路深特变科技园1栋5楼
丁方:深圳市至纯珠宝首饰有限公司
注册号:440301104535337
地址:深圳市龙岗区布吉街道罗岗企岭北路深特变科技园1号厂房503
鉴于:
   甲方为深圳市至纯珠宝首饰有限公司(以下简称至纯珠宝)的实际控制人,
乙方为至纯珠宝的投资人,丙方为投资人的持股平台。为更好的保障投资者的权
益,同时加快至纯珠宝的发展步伐,提升至纯珠宝品牌知名度和项目含金量,各方
本着互惠互利,共同受益的原则,经过友好协商,根据《中华人民共和国合同法》
的有关规定.就投资事宜达成以下协议,并承诺共同遵守。
1. 设立深圳市至纯珠宝投资管理合伙企业(有限合伙)做为投资者的持股平台。
投资者通过台伙企业持有至纯珠宝股权,并在市场监督管理局办理工商变更登记
手续。
2.至纯珠宝本次估值5000万元,拟增资扩股3000万元,投资商通过投资进入
深圳市至纯珠宝投资管理合伙企业(有限合伙),至纯珠宝通过定向增发吸纳深
圳市至纯珠宝投资管理合伙企业为股东,乙方投资     万元整(大写),占有相
对应的深圳市至纯珠宝投资管理合伙企业(有限合伙)的股权份额和至纯珠宝股
权份额。
3.乙方有权要求丁方在2018年6月5日后申请份额回购,回购价格=乙方
实际出资额x(1+15%). (备注:此回购价格为每年保底年化收益,具体以实际
回购时间为准)。
4.乙方份额被回购前,每六个月按所持份额对应的股权比例享有公司股东分
红,具体分红时间以公告形式公布。
5.乙方授权甲方或其委派代表,代表乙方签署相关法律文件并办理工商变更登  -
记手续。
6.为保证乙方退出时获得约定的投资本金及收益(以下简称“权益”,乙方退
出权益=乙方实际出资额x(1+15%)),(备注:此乙方退出权益为每年保底年化
收益,具体以实际退出时间为准)。甲方自愿依据本合同的约定对前述投资本金
及收益承担连带责任担保。
7.本合同有效期内,合同的任何一方都不得单方面解除本合同。
8.本协议书一式四份,各方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:杨文海  (打印的姓名)
乙方:        (打印的姓名)
丙方:深圳市至纯珠宝投资管理合伙企业(有限合伙)(盖公章)
丁方:深圳市至纯珠宝首饰有限公司(盖公章)
2016年5月5日
附件2:
统一社会信用代码91440300061415744F
注册号 440301106863137 名称深圳市山水聚宝投资管理有限公司
类型 有限责任公司(自然人独资)法定代表人 杨文海
注册资本 5000万元人民币成立日期 2013年01月25日
住所 深圳市福田区滨河大道联合广场A座4楼
营业期限自 2013年01月25日营业期限至 2023年01月25日
登记机关 深圳市市场监督管理局福田局核准日期 2015年11月23日
经营状态 登记成立   
股东及出资信息  
股东  认缴额(万元)  实缴额(万元)  认缴明细  实缴明细  
认缴出资方式  认缴出资额(万元)  认缴出资日期  实缴出资方式 实缴出资额(万元)  实缴出资日期  
杨文海  5000.000000 5000.000000  货币  5000.000000  2025-04-15 货币  5000.000000 2015-04-21   
附件3:
统一社会信用代码  
注册号 440301104535337 名称深圳市至纯珠宝首饰有限公司
类型 有限责任公司 法定代表人杨文海
注册资本 5920.4万元人民币成立日期 2010年03月09日
住所 深圳市龙岗区布吉街道罗岗企岭北路深特变科技园1号厂房503
营业期限自 2010年03月09日营业期限至 2020年03月09日
登记机关 深圳市市场监督管理局龙岗局核准日期 2016年06月15日
经营状态 登记成立
附件4:
基本信息  
统一社会信用代码91440300MA5DAG2P3F
注册号  440307602574975  名称  深圳市至纯珠宝投资管理合伙企业(有限合伙)  
类型  有限合伙  执行合伙人  刘伟伟  
经营场所  深圳市龙岗区布吉街道罗岗企岭北路深特变科技园1栋5楼  
组成形式   注册日期  2016年04月12日  
登记机关  深圳市市场监督管理局龙岗局  核准日期  2016年08月16日  
经营状态  登记成立  
经营范围信息  
章程记载的经营范围  投资珠宝首饰型企业项目、投资管理、资产管理、创业投资咨询业务。^  
合伙人信息  
合伙人类型 合伙人证照类型 证照号码
有限合伙人 赵吉庆   
有限合伙人 韩芳   
有限合伙人 乐锋   
有限合伙人 傅伟华   
有限合伙人 杨士铁   
有限合伙人 樊黎   
有限合伙人 许沛娟   
有限合伙人 杨文海   
有限合伙人 严芳  
有限合伙人 靳玮   
有限合伙人 肖开明   
有限合伙人 谭秋莲   
有限合伙人 王颖   
有限合伙人 深圳市金辉珠宝首饰有限公司  440301102901658
有限合伙人 陈仁超   
有限合伙人 张淑军   
有限合伙人 周俊   
有限合伙人 陆海胜   
有限合伙人 蓝凤梅   
普通合伙人 刘伟伟   
有限合伙人 金俊卿   
有限合伙人 江国平   
有限合伙人 陈珊丹   
有限合伙人 吴福胜   
有限合伙人 祁兵   
有限合伙人 宋威   
有限合伙人 章思   
有限合伙人 王道玉   
有限合伙人 李少芬  
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发表于 2016-11-17 21:01:41 | 显示全部楼层
路过,支持一下啦
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发表于 2016-11-17 21:07:48 | 显示全部楼层
不错不错,楼主您辛苦了。。。
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现在雷的平台越来越多
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备案的推进爆雷的平台越来越多,目前在投的众房宝,秀秀金服还算靠谱
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