请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

QQ登录

只需一步,快速开始

网贷谈

搜索
热搜: 平台 论坛
网贷谈»社区 区块链社区 币圈行情 日本FSA就反洗钱协议对加密交易所进行调查
返回列表 发新帖
查看: 6041|回复: 0

日本FSA就反洗钱协议对加密交易所进行调查

[复制链接]

250

主题

250

帖子

344

金币

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1074
发表于 2018-7-16 10:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

  日本金融服务机构(FSA)对加密货币的监管从来都是不放松的,在本月月初,FSA向多个国内加密交易所发布了商业改进订单。主要是监察日本国内加密货币交易所是否遵守反洗钱(AML)要求。从调查结果来看,在其支持下的几家加密交易所未能实施足够的“认识你的客户”(KYC)检查,以确认其用户的身份,并防止“不良行为者”进行交易。
  该监管机构还对一些案件表示担忧,称客户的资产与交易所的资产没有充分分离。
  该监管机构的新订单已被发放给12个加密交易所,其中两家是正式授权的交易所,其中10家是“准运营商”,这意味着它们申请FSA操作许可的申请仍未完成。
  据Cointelegraph Japan报道,预计日本金融厅将于本月晚些时候发布一份报告,总结其检查结果,并将对必要的客户保护措施提供进一步指导。
  两起涉及日本加密交易所的引人注目的丑闻——1月份高达5.32亿美元的Coincheck黑客攻击事件,以及总部位于东京的Mt. Gox的声名狼藉的倒闭——促使日本金融监管机构加大了干预力度。
  自2017年4月起,日本·支付服务法案·要求所有加密交易所都要在FSA的许可下注册,第一批许可证将于今年9月获得批准。监管机构今年进一步收紧了规定,强调了“反洗钱”和“KYC”的合规。
  今年4月,一个自我监管机构在日本被当地的加密货币交易所成立,该机构志在为国内运营商提供帮助。随着FSA监管不断的加大压力,其中一些运营商选择了自愿关闭。尽管如此,这个国家仍然显示出加密货币使用水平的不断上升。
  关于比特币等其他数字货币更多信息请登入比特之窗,比特之窗

回复

使用道具 举报

返回列表 发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Powered by © 2001-2015 Comsenz Inc. 网贷谈    鄂ICP备15017313号

 
QQ在线咨询
在线咨询
点击这里给我发消息
咨询热线
027-85257196